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跟着北京刑事律师了解非法外汇刑事案件

2021-10-23 08:18:15

北京刑事律师介绍人民法院人民检察院解释了非法从事资金支付结算业务和非法外汇刑事案件适用法律的若干问题。

北京专业刑事律师分享根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,现就非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律解释如下:

北京刑事律师分享收条违反我国规定,有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三款规定的非法从事资金支付结算业务:

(1)通过虚构交易、虚假价格、交易退款等非法方式向指定付款人支付货币资金,使用验收终端或网上支付接口;

(2)非法为他人提供单位银行结算账户套现或单位银行结算账户转个人账户服务的;

(3)非法为他人提供支票套现服务;

(4)其他非法从事资金支付结算业务的情况。

北京刑事律师

第二条违反我国规定,实施非法外汇交易,扰乱金融市场秩序的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定定罪处罚。

第三条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,有下列情形之一的,视为严重情节:

(1)非法经营金额在500万元以上的;

(2)违法所得超过10万元的。

由于时间的关系,关于非法从事资金支付结算业务和非法外汇刑事案件等内容北京刑事律师小编先给大家介绍到这里,一定要关注我们北京专业刑事律师事务所哦,下期为您揭晓更精彩的下半部分内容。

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